الدبلوم المهني في البنوك والعمليات المصرفية

برنامج مهني متخصص يهدف إلى تطوير المعرفة العملية بالقطاع المصرفي والعمليات البنكية، من خلال فهم وظائف البنوك والمنتجات والخدمات المصرفية، وإدارة الحسابات والمدفوعات والائتمان، ومبادئ الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر وجودة الخدمة المصرفية.

أونلاين

شهادة معتمدة

Dr Jihad Ahmed

مدرب

أهداف البرنامج

فهم وظائف القطاع المصرفي.

التعرف على المنتجات والخدمات البنكية.

فهم العمليات المصرفية الأساسية.

تطوير المعرفة بالائتمان المصرفي.

فهم مبادئ إدارة المخاطر.

التعرف على متطلبات الامتثال.

فهم مكافحة غسل الأموال.

محتوي البرنامج

مقدمة في القطاع المصرفي والمالي
دور البنوك في الاقتصاد-أنواع البنوك-هيكل القطاع المصرفي-وظائف البنوك-العلاقة بين البنوك والأسواق المالية-دور البنوك في تمويل الأفراد والشركات
الحسابات والخدمات المصرفية
أنواع الحسابات-الحسابات الجارية والتوفير-الخدمات المصرفية للأفراد والشركات-إدارة بيانات العملاء-الخدمات الرقمية-القنوات المصرفية الحديثة
العمليات المصرفية والمدفوعات
فتح وإدارة الحسابات-الإيداعات والسحوبات-التحويلات-المدفوعات-التسويات المصرفية-الشيكات-العمليات الإلكترونية-ضوابط العمليات
الائتمان والتسهيلات المصرفية
مفهوم الائتمان-أنواع التسهيلات-تقييم طلبات التمويل-تحليل القدرة على السداد-الضمانات-مخاطر الائتمان-متابعة التسهيلات
التحليل المالي للعملاء
قراءة القوائم المالية-تحليل السيولة والربحية والمديونية-تحليل التدفقات النقدية-تقييم الوضع المالي-استخدام المؤشرات في قرارات الائتمان
إدارة المخاطر المصرفية
المخاطر الائتمانية-المخاطر السوقية-المخاطر التشغيلية-مخاطر السيولة-تحديد المخاطر وقياسها-الضوابط والإجراءات الوقائية
الامتثال والحوكمة المصرفية
مفهوم الامتثال-السياسات والضوابط-حوكمة البنوك-المسؤوليات الرقابية-إدارة تعارض المصالح-الرقابة الداخلية-حماية حقوق العملاء
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم غسل الأموال-مراحل غسل الأموال-مؤشرات الاشتباه-اعرف عميلك KYC-العناية الواجبة-الإبلاغ عن العمليات المشبوهة-الضوابط الوقائية
الخدمات المصرفية الرقمية والأمن المالي
التحول الرقمي في البنوك-الخدمات المصرفية الإلكترونية-القنوات الرقمية-مخاطر الاحتيال الإلكتروني-حماية بيانات العملاء-إدارة المخاطر المرتبطة بالخدمات الرقمية
جودة الخدمة وتجربة العميل المصرفي
فهم احتياجات العملاء-إدارة تجربة العميل-جودة الخدمة-معالجة الشكاوى-قياس رضا العملاء-بناء الثقة والاحتفاظ بالعملاء
التطبيق العملي في العمليات المصرفية
تحليل حالة مصرفية-تقييم طلب ائتماني-تحليل ملف عميل-تحديد مخاطر عملية مصرفية-تطبيق إجراءات الامتثال-معالجة سيناريوهات خدمة العملاء

يتضمن هذا البرنامج

شهادة مهنية دولية صادرة عن الأكاديمية الأمريكية البريطانية للتعليم والتدريب المهني والإلكتروني (AUPS).

شهادة من المكتب الثقافي العالمي (ICO).

بطاقة عضوية من الأكاديمية الأمريكية البريطانية للتعليم والتدريب المهني والإلكتروني (AUPS).

شهادة حضور من مركز فينكس للتدريب والاستشارات بدبي، بنسختين عربية وإنجليزية.

تسجيل كامل لجميع المحاضرات.

شحن جميع الشهادات إلى عنوان المتدرب مجانًا.

Dr Jihad Ahmed

28 الدورات

4 طلاب

جهاد أحمد رجب دياب خبير ومدرب في مجالات المحاسبة والضرائب والتدريب المالي، ويشغل منصب مدير عام التدريب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية – وزارة المالية. يمتلك خبرة مهنية ممتدة في العمل الضريبي منذ عام 2001، شملت الفحص والحصر والمعلومات والدمغة والحجز والتنفيذ الجبري والخزينة والحاسب الآلي والتفتيش على الجهات الحكومية. ومنذ عام 2011 يعمل في مجال التدريب الضريبي، وشارك في إعداد وتنفيذ برامج ...